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Banco Paulista está na mira da Polícia Federal por conta de taxas abusivas

7 meses ago
in Finanças
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Banco Paulista está na mira da Polícia Federal por conta de taxas abusivas

Mais uma grande empresa está sendo investigada pela Polícia Federal pela possibilidade de estar envolvida em crime de corrupção. Trata-se do Banco Paulista que teria cobrado taxas muito mais altas do que o necessário com a finalidade de “fazer um caixa” para repassar à Petrobrás.

Incluída na Operação Lava Jato, a transação ilícita foi a responsável por 25 mandados de busca e apreensão nesta quinta-feira, dia 10; as ordens estão em execução em Teresópolis, São Paulo e Rio de Janeiro.

O crime funcionado da seguinte maneira: quando a Petrobrás precisasse fazer atividades cambiais, a escolha seria o Banco Paulista. Como uma espécie de “recompensa”, o banco ofereceria o excedente de taxas abusivas como propina.

A Polícia Federal chegou à conclusão de que essas atividades criminosas aconteceram por três anos, de 2008 a 2011.

Foi a 13ª Vara Federal de Curitiba, por meio do juiz Luiz Antonio Bonat, que decretou que a busca e apreensão deveria ser feita hoje, nos três municípios mencionados. Espera-se confirmar que esses crimes tenham causado a movimentação de quase R$ 8.000.000.

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De acordo com as afirmações de Alessandro Oliveira, que passou a chefiar a operação Lava Jato recentemente no lugar de Deltan Dallagnol, as partes envolvidas também se beneficiavam de lavagem de dinheiro para que a atividade corrupta não levantasse suspeitas.

Dentre as pessoas que tiveram alguns bens e documentos bloqueados por causa do mandado, encontram-se funcionários do Banco Paulista que ficavam responsáveis pelas negociações de câmbio com a estatal.

Também há três executivos do alto escalão do banco e até familiares de alguns funcionários: eles eram cúmplices na tarefa de não permitir que a mudança em seu padrão de vida chamasse a atenção.

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