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Polícia Federal deflagra operação contra doleiros

3 meses ago
in Polícia
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Polícia Federal deflagra operação contra doleiros

PF deflagra 72ª fase da Operação Lava Jato Operação “Navegar é preciso

Os doleiros costumam aparecer no noticiário como aqueles homens que, de alguma maneira, conseguem fazer com que o dinheiro da corrupção seja levado para o exterior. Basicamente, em todo caso desse tipo, um doleiro sempre cuida do dinheiro.

Por isso, a Polícia Federal acabou de deflagrar uma operação contra doleiros suspeitos de cometerem crimes. Mandados estão sendo cumpridos em Fortaleza, no Rio de Janeiro, em São Paulo, Goiânia e Joaboatão dos Guararapes.

Além disso, a ação também está ocorrendo nos Estados Unidos.

Operação Amphis

A operação existe desde 2014 e tem como alvo alguns doleiros suspeitos de terem praticado vários crimes, dentre eles falsidade documental, lavagem de dinheiro, evasão de divisas, descaminho e manutenção de instituição financeira clandestina.

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Segundo as investigações, um grupo criminoso sediado em Recife teria o controle da quadrilha, que atua em outras capitais do país. A organização do grupo é tão grande que eles agiam também no estado da Flórida, nos Estados Unidos.

O nome da operação está relacionado com a atuação dupla dos envolvidos.

Milhões em jogo

Segundo a Polícia Federal, a organização criminosa movimentou mais de R$ 200 milhões nos últimos 10 anos. As transações eram realizadas por meio da abertura de contas bancárias, utilizando-se de documentos falsos e nomes de empresas “fantasmas”.

Somados, todos os crimes cometidos pela quadrilha podem levar a uma pena de até 29 anos de prisão.

Mandados cumpridos e bens sequestrados

Somente no Recife, três doleiros foram investigados. A ação da Polícia contou com 60 agentes, que foram responsáveis por cumprir 13 mandados de busca e apreensão.

A Justiça Federal de Recife emitiu os mandados e também decretou o sequestro de bens, imóveis e veículos dos investigados, bem como o bloqueio de suas  contas e das empresas de fachada criadas por eles para a prática dos crimes.

Os mandados de busca e apreensão visam encontrar provas, como documentos, materiais e arquivos digitais, que possam comprovar a prática dos crimes pelos investigados.

Todo o material coletado será encaminhado à Delegacia de Repressão à Corrupção e Crimes Financeiros da Polícia Federal, com sede em Pernambuco.

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